La Banque TD paiera 1,2 milliard de dollars pour régler une poursuite alléguant son implication dans un tristement célèbre stratagème de Ponzi de 7 milliards de dollars orchestré par le financier en disgrâce Allen Stanford il y a plus de dix ans.
La Banque Toronto-Dominion a accepté de verser 1,205 milliard de dollars à un séquestre nommé par le tribunal qui remboursera à son tour les victimes du stratagème, mais a nié tout acte répréhensible, a déclaré la banque dans un communiqué lundi.
Stanford a été condamné à 110 ans de prison en 2012 après avoir été reconnu coupable de 13 chefs d’accusation liés à la fraude à Houston. Les procureurs ont accusé Stanford d’avoir vendu des milliards de dollars en certificats de dépôt frauduleux administrés par Stanford International Bank Ltd., une banque offshore à Antigua, prenant au piège des milliers de victimes.
Le procès a affirmé que la Banque TD avait collecté ces dépôts en dollars américains et canadiens et avait continuellement ignoré les signaux d’alarme concernant la banque basée à Antigua au fil des ans.
« Comme cela a été le cas tout au long de cette procédure, la TD nie expressément toute responsabilité ou tout acte répréhensible en ce qui concerne le stratagème de Ponzi pluriannuel exploité par Stanford et ne fait aucune admission en rapport avec une affaire de Stanford dans le cadre du règlement », a déclaré la société basée au Canada. a déclaré la banque dans un communiqué.
« La TD a fourni principalement des services de correspondance bancaire à Stanford International Bank Limited et soutient qu’elle a agi correctement à tout moment », a déclaré la banque.
L’annonce du règlement intervient le jour même où les banques devaient être jugées par le tribunal fédéral de Houston, évitant ainsi le procès. De plus, HSBC paiera 40 millions de dollars et Independent Bank, anciennement Bank of Houston, paiera 100 millions de dollars, a confirmé l’avocat de la mise sous séquestre.
« HSBC est heureuse d’avoir résolu cette réclamation, qui concerne des affaires vieilles de plus de dix ans, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou d’acte répréhensible », a déclaré la banque dans un communiqué.
Independent Bank n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Dans un dépôt de titres, l’entreprise a nié toute responsabilité ou tout acte répréhensible.
Les investisseurs ont allégué que cinq banques – Trustmark (TRMK), TD, Bank of Houston (maintenant Independent Bank Group (IBTX)), HSBC (HBCYF) et Société Générale Private Banking, ou Suisse – étaient au courant ou auraient dû être au courant de la fraude présumée perpétrée par Stanford , et qu’ils ont aidé et encouragé le financier en disgrâce dans le plan de 20 ans.
Le dernier règlement porte le montant total des recouvrements à plus de 1,6 milliard de dollars.
« Compte tenu de tous les défis rencontrés par la mise sous séquestre depuis 2009, il ne s’agit rien de moins qu’une reprise monumentale », a déclaré Kevin Sadler, avocat principal du séquestre, dans un communiqué.
La TD a déclaré qu’elle avait accepté de régler pour « éviter la distraction et l’incertitude liées à la poursuite d’une longue procédure judiciaire ».
Les clients de Stanford ont été informés que les certificats de dépôt qu’ils achetaient avaient en moyenne un taux de rendement supérieur de 3 à 4% à celui des CD américains et que la banque effectuait des investissements sûrs dans des produits tels que des actions et des obligations. Mais l’argent a en fait été utilisé pour financer le style de vie somptueux du magnat du Texas, y compris plusieurs maisons dans les Caraïbes et aux États-Unis.
Société Générale a conclu un règlement de 157 millions de dollars et Trustmark a accepté de payer 100 millions de dollars plus tôt cette année.
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