Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été accusé d’avoir versé 40 millions de dollars de pots-de-vin à un ou plusieurs responsables chinois pour débloquer des avoirs liés à son activité de crypto-monnaie dans un acte d’accusation récemment réécrit et non scellé mardi.
L’accusation de complot en vue de violer les dispositions anti-corruption de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger porte à 13 le nombre d’accusations auxquelles Bankman-Fried fait face après son arrestation aux Bahamas en décembre et son transfert aux États-Unis peu de temps après. L’acte d’accusation a été rendu lundi.
FTX a déposé son bilan le 11 novembre, lorsqu’il a manqué d’argent après l’équivalent en crypto-monnaie d’une course bancaire. Il est resté libre grâce à un engagement personnel de 250 millions de dollars qui lui permet de rester avec ses parents à Palo Alto, en Californie.
Il a plaidé non coupable des accusations d’avoir escroqué des milliards de dollars à des investisseurs avant que son entreprise ne s’effondre.
Une mise en accusation sur l’acte d’accusation réécrit a été fixée jeudi par le juge de district américain Lewis A. Kaplan. Il a également interdit mardi à Bankman-Fried de communiquer avec les employés actuels ou anciens de FTX, l’échange mondial de crypto-monnaie qu’il a fondé ou Alameda Research, une société de négociation de fonds spéculatifs de crypto-monnaie liée à FTX. L’ordonnance limite également Bankman-Fried à un ordinateur portable et à un téléphone et lui interdit d’utiliser d’autres téléphones portables, ordinateurs ou appareils « intelligents » avec accès à Internet.
Les pots-de-vin présumés découlaient de l’exploitation d’Alameda Research. L’acte d’accusation indique que les autorités chinoises chargées de l’application des lois ont gelé au début de 2021 certains comptes de trading de crypto-monnaie d’Alameda sur deux des plus grandes bourses de crypto-monnaie de Chine. Les comptes, a-t-il déclaré, contenaient environ 1 milliard de dollars en crypto-monnaie.
Bankman-Fried, 31 ans, a compris que les comptes avaient été gelés par les autorités chinoises dans le cadre d’une enquête en cours sur une contrepartie commerciale particulière d’Alameda, selon l’acte d’accusation.
Après que Bankman-Fried ait échoué à plusieurs reprises pendant plusieurs mois pour débloquer les comptes en faisant appel à des avocats et au lobbying, Bankman-Fried a finalement accepté de verser un pot-de-vin de plusieurs millions de dollars pour tenter de débloquer les comptes, selon l’acte d’accusation.
Parmi les tentatives infructueuses, l’acte d’accusation a déclaré que Bankman-Fried et d’autres qu’il dirigeait ont ouvert de nouveaux comptes frauduleux sur les bourses chinoises en utilisant les informations d’identification personnelle de plusieurs personnes non affiliées à FTX ou Alameda pour tenter d’échapper aux ordres de gel et de déplacer la crypto-monnaie des comptes gelés vers les frauduleux. comptes.
Le paiement de pots-de-vin de crypto-monnaie, alors d’une valeur d’environ 40 millions de dollars, a été déplacé du compte de trading principal d’Alameda vers un portefeuille privé de crypto-monnaie en novembre 2021 et les comptes gelés ont été dégelés à peu près au même moment, selon l’acte d’accusation.
Après que Bankman-Fried ait reçu la confirmation que les comptes étaient débloqués, il a autorisé le transfert de dizaines de millions de dollars supplémentaires en crypto-monnaie pour compléter le pot-de-vin, selon l’acte d’accusation.
Les avocats de Bankman-Fried n’ont pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires. Des messages pour commentaires ont également été envoyés au consulat de Chine à New York et à l’ambassade de Chine à Washington D.C.
Source: katv.com