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lundi, septembre 26, 2022

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Donald Trump et ses enfants poursuivis à New York pour fraude fiscale

Le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action en justice stupéfiante de 250 millions de dollars contre l’ancien président Donald Trump, ses trois enfants adultes, l’organisation Trump et la haute direction de l’entreprise, alléguant qu’ils étaient impliqués dans des efforts visant à gonfler faussement les actifs de Trump de milliards de dollars. afin d’induire les prêteurs en erreur et d’obtenir des prêts plus avantageux.

« Les déclarations de situation financière étaient grandement exagérées, grossièrement gonflées, objectivement fausses, et donc frauduleuses et illégales », a déclaré James lors d’une conférence de presse mercredi. « Réclamer de l’argent que vous n’avez pas n’équivaut pas à » l’art de la transaction « . C’est l’art du vol. »

Le procès de James allègue que Trump, avec l’aide de ses enfants Ivanka, Don Jr. et Eric, et des dirigeants de l’organisation Trump, a faussement gonflé la valeur nette de Trump pour satisfaire aux engagements de prêt continus, garantir une couverture d’assurance pour des limites plus élevées à des primes plus faibles, et pour obtenir des avantages fiscaux, entre autres objectifs. James allègue qu’entre 2011 et 2021, Trump et la Trump Organization ont sciemment créé plus de 200 évaluations fausses ou trompeuses de ses actifs. « Il ne peut pas y avoir de règles différentes pour différentes personnes dans ce pays ou dans cet État », a déclaré James. « Et les anciens présidents ne sont pas différents. »

 

Alors que James a intenté une action en justice au civil, elle a déclaré que son bureau coopérait avec une enquête criminelle parallèle menée par le bureau du procureur du district de Manhattan enquêtant sur une conduite présumée similaire et a également transmis leurs conclusions au bureau du procureur américain pour le district sud de New York et l’Internal Revenue Service pour les enquêtes criminelles. « Parce qu’il s’agit d’une affaire civile, le procureur général est en effet en mesure d’accuser Trump et ses associés d’avoir commis des crimes, mais n’aura qu’à prouver ces crimes par une prépondérance de preuves, une norme bien inférieure à celle que n’importe quel procureur aurait à rencontrer pour obtenir une condamnation pénale pour le même comportement », déclare Jessica A. Roth, professeur à Cardozo Law et ancienne procureure fédérale.

L’équipe juridique de Trump n’a pas répondu à la demande de commentaire de TIME. Les enfants de Trump n’ont pas pu être immédiatement joints pour commenter. Dans un communiqué, l’organisation Trump a déclaré que le dossier « représente l’aboutissement de près de trois ans de harcèlement politique persistant, ciblé et contraire à l’éthique ».

« Alors que le travail du procureur général est de protéger les intérêts du public, le dossier d’aujourd’hui, pour la première fois dans l’histoire du bureau du procureur général, cherche à protéger les intérêts des grandes banques sophistiquées de Wall Street », a déclaré l’organisation Trump. déclaration continue. « Cependant, non seulement aucune banque n’a été lésée – en fait, elle en a profité généreusement – à hauteur de centaines de millions de dollars d’intérêts et de frais – et n’a jamais contesté aucun des prêts en question – qui sont tous soit en cours, soit ont été payés (dans de nombreux cas tôt).

La plainte de James allègue que le stratagème se concentrait sur les déclarations annuelles de la situation financière qui affirmaient la valeur nette de Trump, et allègue qu’entre 2011 et 2021, ces déclarations étaient frauduleuses. La plainte allègue que Trump avait ordonné à Allen Weisselberg – le directeur financier de longue date de l’organisation Trump – de voir sa valeur nette sur ses déclarations augmenter chaque année. L’avocat de Weisselberg, Nicholas Gravante, Jr., n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de TIME sur le procès de James. (En juillet 2021, le bureau du procureur du district de Manhattan a inculpé l’organisation Trump d’un « plan de fraude au gouvernement » de 15 ans dans une affaire pénale distincte et a accusé Weisselberg de vol qualifié et de fraude fiscale. Le 18 août, Weisselberg a plaidé coupable à les 15 accusations. Weisselberg devrait témoigner dans un prochain procès résultant de cette enquête.)

James allègue que Trump et la Trump Organization ont également « ignoré les règles et les normes les plus élémentaires en matière d’information financière » dans leurs états financiers, notamment en déclarant prétendument que Trump possédait de l’argent qu’il n’avait pas et en modifiant les méthodes d’évaluation des propriétés chaque année sans apparente les raisons. La vaste plainte de James de 214 pages détaille les allégations de fraude dans 23 propriétés différentes et autres actifs appartenant à Trump et à la Trump Organization. Ils incluent le Trump Tower Triplex à New York, qui, selon James, avait une évaluation basée sur des « chiffres objectivement faux » pour déterminer la valeur de la propriété, ainsi que d’autres propriétés Trump à Washington, D.C. et Chicago.

James a déclaré que le procès est le résultat d’une enquête de trois ans qui comprenait des entretiens avec plus de 65 témoins et un examen de millions de documents. Le 10 août, Trump a refusé de répondre aux questions lors d’une déposition avec James, invoquant son droit au 5e amendement contre l’auto-incrimination lors d’une déposition. NPR rapporte que Don Jr. et Ivanka ont également témoigné dans l’enquête.

James a dit mercredi que le bureau du procureur général de New York cherche à interdire de manière permanente à Trump et à ses trois enfants de servir en tant que dirigeant ou administrateur dans toute société de New York ou entité commerciale similaire enregistrée dans l’État de New York, à interdire à Trump ou à l’organisation Trump de conclure tout acquisitions immobilières à New York pendant cinq ans et payer une estimation de tous les avantages financiers obtenus grâce à la fraude présumée, que James a estimé à environ 250 millions de dollars.

Le procès de New York est le dernier en date de la montagne de problèmes juridiques de l’ancien président qui ne cesse de croître. Il fait non seulement face à des enquêtes criminelles pour avoir prétendument gonflé à tort ses actifs, mais aussi pour avoir prétendument retiré illégalement des documents portant des marques de classification de la Maison Blanche. Il fait également l’objet d’une enquête du Congrès et du ministère de la Justice pour ses actions entourant l’émeute meurtrière au Capitole américain en 2021. Trump, qui pourrait poursuivre une candidature à la réélection en 2024, a nié tout acte répréhensible.

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