Deux des collègues du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, ont plaidé coupables à des accusations de fraude liées à l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie, selon les autorités américaines.
Le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et l’ancienne directrice générale d’Alameda Research, Caroline Ellison, ont reconnu les accusations et ont accepté de coopérer avec les autorités dans leurs enquêtes en cours, a déclaré le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, dans un communiqué. déclaration tard mercredi.
Williams n’a pas précisé les accusations pour lesquelles Wang et Ellison ont plaidé coupables, mais a déclaré que l’annonce ne serait pas la dernière de son bureau dans le cadre de son enquête sur FTX.
« Permettez-moi de réitérer un appel que j’ai passé la semaine dernière. Si vous avez participé à une faute chez FTX ou Alameda, il est maintenant temps de prendre de l’avance. Nous avançons rapidement et notre patience n’est pas éternelle », a déclaré Williams.
« Nous continuons à travailler 24 heures sur 24 et nous sommes loin d’avoir terminé », a-t-il ajouté.
Mercredi, dans des annonces séparées, la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis ont annoncé des poursuites civiles contre Ellison et Wang.
« Dans le cadre de leur tromperie, nous alléguons que Caroline Ellison et Sam Bankman-Fried ont comploté pour manipuler le prix de FTT, un jeton de sécurité cryptographique d’échange qui faisait partie intégrante de FTX, pour soutenir la valeur de leur château de cartes », a déclaré le Le président de la SEC, Gary Gensler.
«Nous alléguons en outre que Mme Ellison et M. Wang ont joué un rôle actif dans un stratagème visant à abuser des actifs des clients FTX pour soutenir Alameda et déposer des garanties pour le trading sur marge. Lorsque FTT et le reste du château de cartes se sont effondrés, M. Bankman-Fried, Mme Ellison et M. Wang ont laissé les investisseurs tenir le sac. Jusqu’à ce que les plateformes de cryptographie se conforment aux lois éprouvées sur les valeurs mobilières, les risques pour les investisseurs persisteront.
La SEC a déclaré qu’Ellison et Wang coopéraient avec ses enquêtes en cours.
Le président de la CFTC, Rostin Behnam, a déclaré que l’agence avait agi « de manière agressive pour tenir toutes les personnes qui commettent des fraudes responsables et protéger les clients contre des dommages et des pertes supplémentaires ».
« En l’absence d’un cadre réglementaire complet sur les actifs numériques, la CFTC utilisera tout son pouvoir et son autorité existants pour protéger tous les acteurs du marché, tout en garantissant l’intégrité des marchés des matières premières », a déclaré Behnam.
Les annonces sont intervenues peu de temps après le départ de Bankman-Fried des Bahamas à la suite de son extradition vers les États-Unis, où il fait face à huit chefs d’accusation dont fraude électronique, blanchiment d’argent et violations du financement de campagne.
Bankman-Fried, qui était autrefois classé parmi les millenials les plus riches du monde après Mark Zuckerberg, a été arrêté la semaine dernière dans la nation des Caraïbes après que les autorités américaines ont annoncé des accusations pour ce que les procureurs ont décrit comme « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine ».
Entre autres actes répréhensibles présumés, Bankman-Fried est accusé d’avoir volé les dépôts des clients de FTX pour financer des paris risqués d’Alameda, une société commerciale affiliée, et des dons politiques.
L’arrestation de Bankman-Fried a couronné une chute de grâce étonnante pour l’ancien golden boy de 30 ans du secteur de la cryptographie, qui a courtisé des bailleurs de fonds célèbres – dont le créateur de Seinfeld Larry David et la star de la NFL Tom Brady – et a été compté parmi les plus bien connectés donateurs à Washington, DC.
L’effondrement de FTX, qui était autrefois évalué à 32 milliards de dollars, a également soulevé des questions plus larges sur l’avenir des crypto-monnaies, suscitant des appels à une réglementation plus stricte et un scepticisme quant à la fiabilité des actifs virtuels.
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